Указание ИНН будет обязательным условием при открытии счёта в криптодепозитарии

Обязательным условия для открытия счёта у криптодепозитария будет указание ИНН. Новые правила появляются с целью исполнения принятого с 1 сентября закона «О цифровых валютах и цифровых правах».

Данное условие существенно отличается от правил KYC («Know Your Customer» — системы идентификации клиента для открытия криптосчёта) в мире.

По заявлению советника директора Росфинмониторинга Влады Грачевой, это необходимо для «обеспечения прозрачности операций, совершаемых с криптовалютой».

При этом привязка ИНН к открываемым банковским счетам сейчас опциональна. Обсуждается, что ИНН для открытия банковского счёта также станет обязательным после запуска платформы «Антидроп» в 2027 году. Платформа разрабатывает Центральным банком России для борьбы с «дропами» («дропперами») — гражданами, которые передают данные своих банковских карт за деньги третьим лицам, а те используют их в реализации мошеннических схем.